Nigeria: un tribunale ha respinto la richiesta di cauzione di Tigran Gambaryan di Binance. Di conseguenza, la Nigeria ha portato Binance e i suoi dirigenti in tribunale, accusandoli di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Nigeria: negata la libertà su cauzione a Tigran Gambaryan di Binance
Come anticipato, la richiesta di cauzione per il dirigente di Binance detenuto, Tigran Gambaryan, è stata respinta da un tribunale in Nigeria.
Il portavoce della famiglia del dirigente ha dichiarato che ciò è avvenuto perché c’è il rischio che egli possa fuggire se rilasciato su cauzione.
Venerdì scorso, si sono tenute udienze per la cauzione del capo della conformità di Binance, Tigran Gambaryan, accusato di riciclaggio di denaro e evasione fiscale.
Il tribunale ha stabilito che Binance può essere notificata con l’accusa di evasione fiscale tramite Gambaryan.
Gli avvocati di Gambaryan hanno contestato la richiesta sostenendo di aver bisogno di una revisione dell’accusa modificata per consigliare adeguatamente il loro cliente. Il tribunale ha concordato di aggiornare la questione al 22 maggio per l’accusa ufficiale.
Gambaryan è stato detenuto in Nigeria da febbraio, quando è arrivato con un collega. La sua detenzione è avvenuta un mese dopo l’arresto dei dirigenti di Binance nel paese, tutti accusati di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.
Successivamente è stato trasferito nella prigione di Kuje, in cui vi sono anche membri del gruppo terroristico Boko Haram.
Il processo per riciclaggio di denaro, condotto dalla Commissione nigeriana per i crimini economici e finanziari (EFCC), ha avuto inizio venerdì, con il primo testimone dell’accusa chiamato dalla SEC nigeriana.
Gli avvocati di Gambaryan hanno chiesto una pausa per ottenere documenti certificati da utilizzare nel controinterrogatorio del testimone, e il tribunale ha posticipato la prossima udienza al 23 maggio.
Un portavoce di Binance ha espresso profonda delusione per la detenzione di Gambaryan, sottolineando che non ha poteri decisionali nell’azienda e che le accuse sono prive di fondamento.
Chiede il suo rilascio durante le discussioni tra Binance e i funzionari del governo nigeriano. Il CEO di Binance, Richard Teng, ha anche fatto appello al governo nigeriano affinché rilasci Gambaryan.
L’appello del CEO di Binance per il rilascio di Gambaryan
Come accennato, il CEO di Binance, Richard Teng, ha sollecitato il governo nigeriano a liberare Tigran Gambaryan, capo del workforce Monetary Crime Compliance dell’trade di criptovalute.
Teng ha evidenziato il grave impatto di story detenzione sulla comunità imprenditoriale globale, sottolineando la necessità di affrontare questa problematica con urgenza.
Il contesto della crisi economica che affligge la Nigeria, con la sua valuta in declino e l’inflazione ai massimi livelli degli ultimi decenni, aggiunge un ulteriore strato di complessità alla situazione.
Il confronto tra Binance e le autorità nigeriane riguardo ai requisiti di licenza si protrae dal 2022 senza risposte soddisfacenti da parte delle istituzioni competenti.
L’arresto di Gambaryan e del direttore regionale di Binance per l’Africa, Nadeem Anjarwalla, dopo un incontro ufficiale, ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sulla legalità delle azioni intraprese dalle autorità.
Il fatto che Anjarwalla sia riuscito a fuggire alla custodia ha sollevato ulteriori domande sulla gestione dell’intera vicenda.
Attualmente detenuto con l’accusa di riciclaggio di denaro nella prigione di Kuje, Gambaryan ha affrontato ritardi nei procedimenti giudiziari, evidenziando la complessità e le sfide del sistema legale nigeriano.
Il ricorso intentato da Gambaryan e Anjarwalla contro le autorità nigeriane per presunta violazione dei loro diritti umani aggiunge un ulteriore elemento di tensione a una situazione già complessa e delicata.
