I pubblici ministeri australiani chiedono la prigione per l’utente di Crypto.com che ha ricevuto 6,8 milioni di dollari per errore, sostenendo che la pena detentiva deve rimanere una possibilità concreta.
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Le conseguenze giuridiche per l’utente di Crypto.com: condanna alla prigione
Come anticipato, secondo fonti locali, i pubblici ministeri australiani chiedono una pena detentiva per un utente di Crypto.com.
Quest’ultimo ha ricevuto erroneamente quasi 7 milioni di dollari e ne ha speso la maggior parte prima che l’change scoprisse l’errore commesso tre anni fa.
Nel maggio 2021, Crypto.com ha trasferito 10,47 milioni di dollari australiani (6,86 milioni di dollari) alla coppia australiana Thevamanogari Manivel e Jatinder Singh.
Ciò invece di un rimborso di 100 AU$ dopo che un dipendente ha inserito per errore un numero di conto nella sezione di pagamento di un foglio Excel.
Quando l’change ha scoperto l’errore nel suo audit interno del dicembre 2021, solo sette mesi dopo, Singh aveva già acquistato various proprietà e regalato a un amico 1 milione di AU$. Singh ha dichiarato di aver pensato di aver vinto “una lotteria on-line”.
Durante l’udienza del 2 agosto, circa tre anni dopo l’incidente, il procuratore australiano Campbell Thomson ha sostenuto che, information la somma di denaro coinvolta, non poteva essere considerato un semplice errore.
Ha dunque dichiarato che una condanna al carcere period necessaria per Singh:
“Potrebbe non essere che lo mandi in prigione per molto tempo dopo aver preso in considerazione la sua detenzione pre-sentenza.”
L’avvocato di Singh, Martin Kozlowski, ha sostenuto che Singh non aveva compreso appieno la gravità della situazione, una circostanza difficile da affrontare per chiunque.
Kozlowski ha sottolineato che i fondi provenivano da una multinazionale che non si period accorta dell’errore fino a un audit successivo.
“Nessuno sa come reagirebbe se si trovasse in una situazione simile.”
Rischio di fuga per Singh e l’aumento della criminalità crypto in Australia
Nel marzo 2023, i pubblici ministeri hanno affermato che Singh period a rischio di fuga poiché erano stati recuperati solo 4,9 milioni di dollari, parte dei quali già trasferiti all’estero. La sentenza di Singh è prevista per settembre.
La sua compagna, Manivel, è stata condannata a circa sette mesi di reclusione (tempo già scontato) e a un ordine di correzione comunitaria di 18 mesi dopo essersi dichiarata colpevole di aver gestito incautamente i proventi del crimine.
Questo caso segue un recente incremento della criminalità legata alle criptovalute in Australia.
Il 15 luglio, l’Australian Transaction Experiences and Evaluation Centre (AUSTRAC) ha segnalato un aumento dell’uso criminale di criptovalute nel suo ultimo rapporto sul riciclaggio di denaro.
In particolare prevedendo un picco dovuto all’anonimato e alla velocità delle transazioni.
Crypto.com supera Coinbase negli scambi
Il 1° agosto, Crypto.com ha sorpassato Coinbase nel quantity degli scambi, registrando 3,6 miliardi di dollari contro i 2,12 miliardi di Coinbase.
Questo risultato, confermato dai dati della società di analisi del mercato crypto Messari, rappresenta un aumento del 23% per Crypto.com.
L’adozione istituzionale delle criptovalute ha contribuito significativamente a questo incremento, posizionando Crypto.com come un punto di riferimento per numerosi operatori istituzionali.
Il lancio di ETF spot su ETH negli Stati Uniti ha giocato un ruolo cruciale nella recente crescita di Crypto.com.
Da quando gli ETF sono stati approvati, l’change ha registrato una crescita a due cifre nell’attività di buying and selling legata ai suoi prodotti spot e perpetui basati su ETH.
Inoltre, l’open curiosity in tutti i prodotti crypto ha visto un aumento di quattro volte da gennaio, spinto dall’afflusso di investitori istituzionali.
Anche società del settore finanziario tradizionale (TradFi) si stanno rivolgendo a Crypto.com per sfruttare le opportunità offerte dalle criptovalute.
Parallelamente, l’open curiosity di Bitcoin è aumentato a livello di mercato, raggiungendo la cifra report di 39,46 miliardi di dollari il 29 luglio.
Gli analisti ritengono che, se l’adozione istituzionale continuasse a crescere, il prezzo di Bitcoin potrebbe salire a centinaia di migliaia di dollari, potenzialmente superando i $700.000.
Tuttavia, il Bitcoin ha mostrato volatilità questa settimana, avvicinandosi ai $70.000 per poi scendere a circa $62.000 nei giorni successivi.
