Information: l’trade di criptovalute KuCoin è stato accusato di violare le leggi antiriciclaggio secondo le autorità statunitensi. È stato inoltre addebitato ai sensi della normativa sul segreto bancario.
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
L’trade KuCoin e la legge sul segreto bancario
Come anticipato, i procuratori federali degli Stati Uniti hanno accusato KuCoin, un trade di criptovalute, insieme a due dei suoi fondatori, di violare le leggi antiriciclaggio.
Secondo le accuse, l’trade ha operato negli Stati Uniti senza registrazione, ha ingannato gli investitori riguardo alla sua operatività negli Stati Uniti e ha mancato di implementare un programma antiriciclaggio conforme alle normative governative.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che KuCoin, gestito dai fondatori Chun Gan e Ke Tang, ha funzionato come una piattaforma di trasferimento di denaro per oltre 30 milioni di shopper.
Ciò senza avere un adeguato programma di identificazione del cliente (KYC) o di anti-riciclaggio (AML) fino al 2023.
Anche quando è stato introdotto, il programma KYC non si applicava ai clienti esistenti. Tuttavia, Gan e Tang non sono stati arrestati, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Giustizia.
L’atto di accusa ha anche evidenziato che KuCoin non si è registrata presso il Monetary Crimes Enforcement Community degli Stati Uniti come un’azienda di servizi finanziari.
A causa della mancanza di misure KYC e AML, KuCoin è stato utilizzato per riciclare proventi di attività sospette e criminali. Tra queste violazioni di sanzioni, mercati darknet e schemi di malware, ransomware e frode.
Le accuse hanno menzionato il trasferimento di oltre 3,2 milioni di dollari in criptovalute da Twister Money, un mixer di criptovalute sanzionato, a KuCoin.
Inoltre, la Commodity Futures Buying and selling Fee ha intentato una causa contro KuCoin. In particolare sostenendo che l’trade non si è registrato adeguatamente come commerciante di commissioni futures.
Inoltre, pare non abbia implementato un programma KYC equivalente alle normative della CFTC.
L’accusa degli Stati Uniti: il caso espone operazioni sospette
La CFTC sta cercando sanzioni pecuniarie, divieti di negoziazione e registrazione e un’ingiunzione. Mentre il Dipartimento di Giustizia sta cercando la confisca insieme a sanzioni penali.
L’agente speciale responsabile delle indagini sulla sicurezza nazionale, Darren McCormack, ha definito KuCoin “una presunta cospirazione criminale multimiliardaria”. Evidenziando inoltre la sua importanza come uno dei più grandi trade di criptovalute.
Il procuratore degli Stati Uniti Damien Williams ha rivelato che KuCoin ha attivamente occultato il fatto che una vasta utenza statunitense stava effettuando buying and selling sulla sua piattaforma.
KuCoin, afferma Williams, ha sfruttato la sua ampia base di clienti negli Stati Uniti per emergere come uno dei principali trade di derivati e spot nel mondo delle criptovalute. Ciò con miliardi di dollari di transazioni giornaliere e trilioni di dollari di quantity annuo.
Fallendo nell’implementare persino le politiche antiriciclaggio basilari, i gestori di KuCoin hanno permesso all’trade di operare nell’ombra dei mercati finanziari. Fungendo così da nascondiglio per il riciclaggio di denaro illecito.
Si stima che KuCoin abbia ricevuto oltre 5 miliardi di dollari e inviato oltre 4 miliardi di dollari di fondi sospetti e criminali.
L’annuncio ha provocato una diminuzione del 5% del token nativo di KuCoin (KCS), mentre il prezzo del Bitcoin (BTC) è sceso dell’1%. Tuttavia mantenendo un’alta volatilità con un valore che si aggira intorno ai $70.000.
Queste azioni arrivano poco dopo che il Dipartimento di Giustizia, la CFTC e il Dipartimento del Tesoro hanno risolto accuse simili contro Binance, il più grande trade di criptovalute al mondo per quantity di scambi.
